De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation.
Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'. It is one of the most listened to podcast we made. Every now and then we get questions from our foreign colleagues about the way we combat mone ...
"Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash" Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde van wat de politie aantrof bij een ondergronds ban ...
Noortje Boere en Susy Honer van het AMLC vertellen over hun onderzoek naar PEP's (politically exposed persons). Vanwege het verhoogde risico op witwassen van vermogen verkregen vanuit corruptie hebben deze personen een aparte status in de W ...
Onderhandelaars sloten onlangs een #deal over het EU AML #rulebook, de Europese anti-witwas wetgeving die in de komende periode zal worden geïmplementeerd. #Poortwachters zullen op veel punten hun maatregelen in het kader van de #witwasb ...
Dit is deel twee van een tweeluik over bureau toezicht Wwft en de Wwft verplichtingen van overige handelaren. Want als bijvoorbeeld een klant van je jacuzzi shop ineens meerdere jacuzzi’s wil laten plaatsen en daarvoor wil betalen in meerde ...
Bureau toezicht Wwft is nog één van de minst bekende toezichthouders. Ze houden echter wel toezicht op vele partijen die een belangrijke rol vervullen in de bestrijding van witwassen. Annemarije Schoonbeek is team manager bij Bureau toezic ...
Het witwassen van geld via handel is een van de meest complexe en meest gebruikte witwasmethoden. Criminelen gebruiken legitieme handelstransacties of -netwerken om de opbrengsten van misdrijven te verhullen en over de hele wereld te verpl ...
Anne Strijker vertelt in deze podcast over de Threat Radar die hij ontwikkelde voor het Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP). Hij vertelt over de gebruikte methodologie voor de Threat Radar. Tevens vertelt hij ...
Europa gaat de Anti Money Laundering Authority (AMLA) oprichten. De AMLA gaat verschillende taken op zich nemen en invloed hebben op de wijze waarop opsporing en private partijen witwassen bestrijden. Maud Bökkerink bespreekt wat er op d ...
Over prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de wettelijke bepalingen zijn rondom het gebruik van prepaidcards en ...
Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.
