De bijzondere positie van compliance binnen een organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing". Maar wat is dat precies? Met deze podcast gaat Erik Reissenweber met hulp van Niek Roselaers op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance met toenemende aandacht van het grotere publiek.
In deze podcast benadrukt Bo van der Meer, ex-FIU en senior manager Financial Crime Advisory bij EY, het belang van een gedegen uitwerking van de bruto risico's bij het uitvoeren van een Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA). Mi ...
In het kader van zijn postgraduate opleiding aan de VU schreef Martijn Bruinsma een essay over machine learning in transactie monitoring. De enquête werd via linkedin gedeeld met de volgers van Compliance Adviseert. We beloofden een po ...
Worden Europese banken duurzamer door Europese regelgeving in het kader van Environment, Social en Governance? We vragen het Emma de Leeuw en Jan Agterhuis van Triodos Bank. Taxonomie gaat hier over een classificatiesysteem voor de hele Eur ...
Luister nu naar dit aangename gesprek met Kitty Nooij over ethisch leiderschap. De compliance professional heeft in de financiële instelling een voorbeeldfunctie als het gaat om ethische kwesties. Hoe werkt dat precies, als je in de hiërar ...
Okay, we have laws and internal policies to comply with as financial institution. Credit card companies, like Mastercard and Visa, impose scheme rules. Simone Aurighi has a broad experience with Risk Management at payment institutions, mai ...
Wat zijn offshore constructies in de context van witwassen? Wat kunnen we doen om het bestrijden van witwassen beter te maken? Welke wetenschappelijke inzichten helpen ons daar bij? Antwoorden op deze vragen en meer met Jan van Koningsveld ...
Financiële instellingen dienen - uiteraard - te voldoen aan wet- en regelgeving. Er is ook nog zoiets als tuchtrecht. In deze podcast bespreken we welke rol tuchtrecht precies speelt in de financiële sector en soms zullen we een uitstapje ...
Bijna elke compliance professional zal in zijn werkzame leven een keer betrokken zijn bij een fusie of overname. Op fusies en overnames zijn wettelijke verplichtingen van toepassing, het is dus goed te weten hoe zo’n fusie of overname door ...
In deze podcast bespreken we mogelijke benaderingen en methoden op het vlak van witwasbestrijding die zowel publieke als private partijen tevreden stelt. Marloes de Laat is Senior Manager Forensic & Financial Crime bij Deloitte, heeft ruim ...
Cyprus a high risk country? Apparently not. Anna Stylianou, working in Cypriotan financial sector in compliance roles for 20 years takes us on a sunny explanation about Cyprus. She shares her thoughts about events that impacted the reputat ...
Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.
