Contant geld is nog steeds geliefd bij criminelen voor witwasdoeleinden, ook al loop je met grote hoeveelheden contant geld risico op diefstal of verlies. Met een grote hoeveelheid geld die je ergens verstopt, heb je toch iets uit te leggen. In de nieuwste AMLC podcast legt Ruut Regtering aan de hand van enkele uitspraken van rechters uit welke omstandigheden kunnen leiden tot een witwasvermoeden indien contant geld wordt aangetroffen door politie. Ze schreef over dit onderwerp een uitgebreid artikel: https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/TBSH/2023/1/TBSenH_2295-6700_2023_009_001_002.pdf
Gemaakt door: AMLC Podcast Eerste aflevering: 25/03/2022
De podcast AMLC podcast heeft in totaal 57 afleveringen
Maker: AMLC Podcast Datum: 22/05/2023
Maker: AMLC Podcast Datum: 27-06-2023
Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.