De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation.
Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit ingewikkelde financiële product op begrijpelijke wijze uit. Gaandeweg het gesprek wordt steeds ...
Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (nationale) opspoorders toegenomen. Het loont voor opspoorders (en iedereen mag natuurlij ...
Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken bij die van nut kunnen zijn om te begrijpen hoe witwas wetgeving kan worden geïnterpreteerd en hoe be ...
David Langenkamp schreef een artikel over de mier, de vleermuis en de havik. En dat zou dan iets zeggen over de wijze waarop je witwassen kunt aanpakken. Of volgens David - hij spreekt op persoonlijke titel bij het AMLC - zou moeten aanpak ...
Op 28 mei werd in Utrecht het symposium 10-jaar geïntensiveerde aanpak van witwassen vanuit de FIOD georganiseerd. In deze podcast kun je luisteren naar enkele verhalen van FIOD rechercheurs en Officieren van Justitie over witwaszaken waar ...
De recente National Risk Assessment (WODC) én de recente Financial Crime Threat Assessment (NVB) spreken van witwasrisico's met Payment Services Providers en geldtransactiekantoren. Paul Koetsier, partner bij KPMG, geeft in deze AMLC podcas ...
De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit perspectief? In deze podcast is Dorine Stahlie van het AMLC de p ...
We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14 maart. Lukas is onderzoeksjournalist bij Follow The Money. ...
Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'. It is one of the most listened to podcast we made. Every now and then we get questions from our foreign colleagues about the way we combat mone ...
"Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash" Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde van wat de politie aantrof bij een ondergronds ban ...
Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.
