AMLC podcast

AMLC podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation.

  • Podcast gepubliceerd op: 25-3-2022 10:30:57
  • Maker: AMLC Podcast
  • Taal: nl
  • Laatste RSS update: 9-11-2024 11:45:00
  • Datum eerste aflevering: 26-4-2021 15:51:17
  • Datum laatste aflevering: 4-11-2024 10:50:29

70 Afleveringen

  • 00:47:47

    Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken'. In de AMLC podcast vertelt hij over de voet ...

  • 00:23:24

    In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. We bespreken in de ...

  • 00:33:32

    Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwe ...

  • 00:37:18

    Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de sp ...

  • 00:35:51

    Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit ingewikkelde financiële product op begrijpelijke wijze uit. Gaandeweg het gesprek wordt steeds ...

  • 00:39:24

    Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (nationale) opspoorders toegenomen. Het loont voor opspoorders (en iedereen mag natuurlij ...

  • 00:20:29

    Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken bij die van nut kunnen zijn om te begrijpen hoe witwas wetgeving kan worden geïnterpreteerd en hoe be ...

Volgende

Disclaimer: De podcast (artwork) is geembed op deze pagina en is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast. Deze is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl. Voor reclamering dient u zich te wenden tot de eigenaar/ maker van deze podcast.

00:00