Aflevering 109. Hoe De Fiu Per 1 Juli 2026 Transacties Tijdelijk Kan Blokkeren

Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk? - Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de internationale context. - Praktische werking: Hoe en wanneer kan de FIU transacties opschorten? Wat is het verschil met beslaglegging? - Criteria en afwegingen: Wanneer wordt de bevoegdheid ingezet en wat zijn de succesfactoren? - Praktische uitvoering: Hoe bereiden de FIU en financiële instellingen zich voor? Wat is de rol van virtual IBANs? - Impact en toekomst: Wat betekent deze bevoegdheid voor professionals in de witwasbestrijding? Hoe ziet de toekomst eruit? Belangrijke punten: - De opschortingsbevoegdheid geldt vanaf 1 juli 2026 en is bedoeld om criminele geldstromen tijdelijk te blokkeren. - De bevoegdheid kan worden ingezet op verzoek van de FIU of een buitenlandse FIU, met een maximale duur van 5 werkdagen (10 werkdagen voor buitenlandse verzoeken). - Instellingen moeten snel en adequaat reageren op opschortingsverzoeken en hun klanten actief informeren. - De bevoegdheid is met name relevant voor banken, cryptodienstverleners en betaaldienstverleners. - De FIU werkt aan instructies en afstemming met de sector om de implementatie soepel te laten verlopen. Meer weten? - Lees het artikel over de opschortingsbevoegdheid op de website van de FIU. - Volg de FIU en het AMLC op LinkedIn voor updates en verdere voorlichting.