Aflevering 111. Witwasrisico's In De Lease Sector

In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen), Peter-Jan Bentijn (Leasing Nederland) en AML-specialist Paul van het AMLC, bespreken we: ? Sale & Lease Back als witwasroute ? Red flags zoals onlogische aantallen assets, derde partij betalingen en vervroegde aflossingen ? Mitigerende maatregelen en de rol van poortwachter ? Samenwerkingsuitdagingen tussen leasemaatschappijen, banken en opsporingsdiensten Luister en leer hoe jij witwasconstructies in de lease-sector kunt herkennen!