Sancties worden afgekondigd als pogingen kwaadaardige regimes van gedrag te doen veranderen. Criminelen doen geregeld pogingen om te verdienen aan handel met deze regimes, waarbij ze vaak sanctie regels overtreden en omzeilen. Anne Strijker vertelt in deze podcast over indicatoren voor omzeiling van sancties volgens een (besloten) rapport van Europol. Omzeiling van sancties vertoont opvallende gelijkenissen met witwassen.
Gemaakt door: AMLC Podcast Eerste aflevering: 25/03/2022
De podcast AMLC podcast heeft in totaal 57 afleveringen
Maker: AMLC Podcast Datum: 27/06/2023
Maker: AMLC Podcast Datum: 11-07-2023
Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.