Aflevering 52. Politically Exposed Persons - Noortje En Susy

Noortje Boere en Susy Honer van het AMLC vertellen over hun onderzoek naar PEP's (politically exposed persons). Vanwege het verhoogde risico op witwassen van vermogen verkregen vanuit corruptie hebben deze personen een aparte status in de Wwft en dienen poortwachters verscherpt onderzoek te doen bij het bieden van financiele diensten aan PEP's. Noortje en Susy lichten bevindingen uit hun onderzoek toe en delen ze informatie uit hun analyse van verdacht gemelde transacties in deze podcast. Daarbij wordt ook de EU lijst van functionarissen besproken die onder de definitie van PEP's vallen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300724