De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation.
Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk? - Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de internatio ...
In februari 2026 maakte het OM bekend dat de Nederlandse tak van Louis Vuitton een boete van een half miljoen euro kreeg voor het niet voldoen aan Wwft verplichtingen. In deze podcast duiken we in de zaak: hoe kon een vrouw uit Lelystad 2 ...
Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eerst worden informatiedeling, publiek-private samenwerking en privacywetgeving expliciet samengebracht ...
Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het knooppunt van Europese AML-informatie en gaat een belangrijke rol spelen bij risicogebaseerd toezich ...
De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel. Dat heeft directe gevolgen voor hoe instellingen hun risico’s in kaart brengen, hoe toezicht wordt ingericht en hoe het ge ...
De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook. Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en uiteenlopende toezichtpraktijken tot het verleden gaan behoren. Maar wat b ...
De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook. Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en uiteenlopende toezichtpraktijken tot het verleden gaan behoren. Maar wat b ...
De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichting, het EU-AML-pakket krijgt steeds verder vorm en de eerste effecten worden nu al zichtbaar in de p ...
In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogenschijnlijk legitieme inkomsten via valse facturen of fictieve arbeid. Het model is eenvoudig in de ker ...
Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s worden In deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over netwerkcorruptie staat bestuurlijke weerbaarheid centraal. Te gast zijn Marije van Hal (gemeente Eindh ...
Disclaimer: De podcast (artwork) is geembed op deze pagina en is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast. Deze is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl. Voor reclamering dient u zich te wenden tot de eigenaar/ maker van deze podcast.
