De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation.
De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te wassen? Welke signalen wijz ...
Verhuld Vermogen: Hoe de Belastingdienst Crypto en Buitenlands Kapitaal Opspoort Omschrijving: In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Aladin Euinal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en ...
?? In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe kunnen makelaars, notarissen en opsporingsdiensten dat tegeng ...
In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van cryptotransacties, het herkennen van criminele geldstromen en de inzet van a ...
In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren. Thom Snaphaan, onderzoe ...
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de hypotheekmarkt misbruiken ...
In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins. Wat zijn deze digitale munten die hun waarde koppelen aan de dollar of euro, en waarom zijn ze ook aantrekk ...
In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale rechtshulpverzoeken, een Zwitserse advi ...
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad vertellen hoe een ogenschijnlijk onbelangrijke verdachte uit een d ...
We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam. Te gast zijn Robert Valkhoff, manager openbare orde en veiligheid, en Kees de Jong, senior financieel specialist bij de gem ...
Disclaimer: De podcast (artwork) is geembed op deze pagina en is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast. Deze is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl. Voor reclamering dient u zich te wenden tot de eigenaar/ maker van deze podcast.
